网曝上文申江邮币卡骗局 百余投资者血本无归

时间:2017-03-28 14:19:00 中国香港资讯网

近期,和讯315金融曝光台接到投诉,来自全国各地的200余名投资者实名联名举报上海文化产权交易所申江文化商品运营服务平台(以下简称上文申江)涉嫌诈骗,诱骗投资者高位接盘,最终导致其血本无归。

根据受骗投资者提供的上文申江官网数据显示,该平台在2016年3月3日至2017年1月7日其共营业10个月的时间内,交易金额共计470亿元左右。如若数据属实,那么据和讯网目前统计的200余名投资者所在维权群共计损失近3300万元,只是其中的冰山一角。

和讯网在全国工商企业查询官网搜索上文申江,并未发现其相关注册信息。

受骗者陈先生称,“上文申江邮币卡于2015年11月25日开始电子盘交易,短短半年多时间里发展1000多家会员单位,会员单位再发展业务员或居间商,从股市、网站等渠道或非法市场,寻求潜在目标等个人信息资料,再通过各种社交软件等手段,寻找目标受害人。以“投资”为名通过网络聊天工具实施诈骗,借助邮币卡交易名义,在交易软件上搭建非法的伪做市商交易系统,吹捧高额回报为诱饵,诱骗投资者进行邮币卡交易,精心设局,获取信任。”

以电话微信QQ等方式诱惑诈骗,进行虚假宣传

“会员单位在网页上进行虚假宣传,线下业务员或托儿通过QQ群、微信等与潜在目标客户联系。通过聊天交流等方式获得受骗者信任,虚假宣传上文申江邮币卡是地方政府审批的现货公司,声称与银行有第三方托管协议,资金安全有保障,随时可以出入金交易与存取。并安排一对一的专业老师对受骗者进行喊单指导。”

(上文申江QQ客服个性签名)

据受骗者陈先生回忆,“他们说做邮币卡交易可以在短时间内轻松赚钱致富。为了取得我的信任,时不时在QQ上给我发虚假盈利的截图,夸大收益,还给我发一些从庄家得到内幕的假消息鼓动我不要卖,导致我高位接盘。”

和讯网在浏览上文申江官网时发现,该平台宣称其是直属于上海文交所的交易平台,并且得到了国家九部委的支持。

对此,和讯网多次致电上文申江官网客服电话,均未打通,随后在其网页上发现一条关于“电话暂停”的通知。

根据投诉者提供的资料显示,上文申江并未获得中国人民银行等部委的支持。

(中国人民银行政府公开告知书)

根据投诉者曾女士的描述,“上文申江邮币卡2179号段公司在扬州,其会员单位分别是扬州卓宇文化传播有限公司、上海煜越文化传播有限公司。他们都是南京海銮旗下的公司依托上文申江平台进行诈骗。每天通过亨通财经、第一财经直播、财经星期八等网络直播室进行诈骗,鼓动投资者进行投资。目前我们已经找到了四十多个多个受骗者,涉案金额高达上千万。”

和讯网随后查询资料发现,投诉者提到的扬州卓宇文化传播有限公司的监事朱必祥是上海煜越文化传播有限公司的法人。而扬州卓宇文化传播有限公司目前已经被列入工商部门经营异常名录,工商去该注册地查询无此公司。

对于上文申江所宣称的“第三方托管”是否真的属实?建设银行(601939,股吧)给出了投诉者如下答复:

(建设银行依申请批复)

连续暴跌无人管 现货交易市场亟待监管

“我去年9月9日打新资金退出后在指导老师QQ一对一的提示下,买入200009东坡填词38万,买入之后就一路狂跌,从388买入跌到74.34卖出去,短短时间亏损高达80%以上。9月30日中间有开板,但是直播间老师说,到底了明天会拉涨,拉上不会超过418,最少也会到300元,现在是补仓的时候,出去就真的亏了。由于轻信了他的话导致我再次上当失去了逃命的机会。国庆节后又是连续8个跌停,每天一开盘就是几万手打在跌停上,盯着盘面欲哭无泪,一点办法都没有。”投资者曾女士告诉和讯网。“国庆节之后聊天室就被关闭了,老师也不再出现。后来上网一查才发现许多受害者跟我一样。”

对于一些报案受案后立案的,或者强势维权的受骗者,上文申江邮币卡与受骗者私下退钱,签封口协议书,要求不得把协议内容泄露给第三方。“由于家里急需用钱,急得我没办法被迫无奈签下承诺书,答应接受4成赔款。接上文合规部要求,邮寄销户申请一份,承诺书一份及身份证复印件。接到后分两次给我转帐12余万元,至今我还有18万多元没追回。”

上文申江邮币卡交易平台采用连续竞价等集中交易方式,涉嫌违反了《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易所的实施意见》(国办发[2012]37号)等文件规定。对于该类型的诉讼,律师建议相关投资者尽量保护好自己所掌握的相关证据并及时向公安机关报案。

编辑: xiaoqing 来源:中国经济网
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